许某涉嫌走私毒品罪、洗钱罪

刑事业务

2026-01-04

关键词：走私毒品罪；洗钱罪；不予追究刑事责任

承办律师：陈霖、王占平

基本案情：

嫌疑人许某在柬埔寨生活期间，认识国内同乡訾某，訾某触犯柬埔寨国家法律被收监。许某出于老乡情谊，正常探视訾某。并在符合柬埔寨国家监狱管理规定的条件下，帮助訾某使用手机。訾某让许某帮忙登录其微信，说有一个东北女人联系他，让许某看一看什么事。许某登录后发现对方留言“快递什么时候到”许某回复“我问问”。然后许某将此事告知訾某，訾某称不用搭理她，许某就没有再登录其微信与这个东北女人联络过。訾某又跟许某说有个叫小东的人他联系不上，让许某给那个人发一个地址，其把电话号码给了许某，许某遂用短信的方式转发了訾某给她的地址。

2021年年初，訾某告诉许某自己用权某的微信加她，许某通过权某微信添加申请后，訾某也没有用这个微信与许某联系。直到2021年6月份，訾某通过权某微信向许某转款4笔，用自己微信向许某转款3笔，共计人民币114000余元，没跟许某说是什么钱，只是让许某用这个钱给他请律师。由于柬埔寨国家用美元结算，当时又赶上新冠疫情换汇不方便，所以许某就用她弟弟的美元现金（她弟弟在柬埔寨工作，系调音师）用于给訾某聘请律师。聘请律师费用为15000美金，剩余几千美金，许某就给訾某存到监狱账户里用作訾某在监狱内的花销。

公安机关由此以走私毒品罪、洗钱罪对许某立案侦查。

案件亮点：接受委托后，通过会见犯罪嫌疑人许某了解了案件事实，与办案人积极沟通，通过柬埔寨大使馆提交了訾某相关涉外法律文书，阐明了案件侦查疑点，提交许某不予批捕法律意见书，在经过两次取保候审及两次监视居住强制措施后，最终检察院对许某不予追究刑事责任，并返还许某被扣押的手机和护照等身份材料。

典型意义：（一）从案件事实出发，通过会见犯罪嫌疑人许某还原案件原貌，并从犯罪构成角度对本案进行分析，阐述案件侦查疑点

许某只是出于同乡情谊在异国他乡帮訾某的忙，但是至于訾某跟一个东北的女人还有小东有什么关系，这两个人是谁等等问题，许某一概不知，也没有过任何接触，不可能存在“走私毒品的行为”和“明知他人走私毒品行为而提供帮助”的情形，更没有走私毒品罪的故意。

许某只是接受訾某的委托为他聘请律师，訾某的资金来源等许某一概不知。洗钱罪要求嫌疑人主观存在故意，即“明知上游是犯罪，为了掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质......”。本案中许某仅知道訾某是老乡，具体訾某从事什么工作，资金来源等问题一概不知，更不知道訾某给其的钱是不是其他犯罪所得，可见许某没有洗钱罪犯罪的主观故意。根据《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其受益的情况，犯罪所得及其受益的种类、数额，犯罪所得及其受益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。首先，在本案中，到柬埔寨国家的华人基本去了都是打工往国内寄钱，所以几乎所有打工的华人在得到美元工资后，都会换汇成人民币，时机允许就可以直接往国内打钱，所以这些华人手里有十几万元人民币实属正常。第二，许某与訾某是老乡，系普通朋友关系，其不知道訾某的钱的来源，仅是拿他的钱给他找律师，以及往监狱存钱，因为在柬埔寨这些工作必须用美元结算，所以许某用他弟弟工作所得的美金直接用在此处，而把人民币邮寄回国内的母亲手中。最后，许某的认知能力和客观事实，其不可能知道訾某从事违法犯罪活动，更不可能知道訾某交给她的这114000元系犯罪所得。许某更没有提供账户；转移财物；没有正当理由将訾某的现金散存于多个账户等洗钱罪要求的行为。故，许某没有洗钱罪的主观故意，亦未实施洗钱罪的行为，本案所涉行为，仅应评价为朋友之间的帮忙，不应被认定为洗钱罪。

通过许某在柬亲属，积极与柬埔寨司法机关和大使馆进行沟通，获取訾某案卷材料和法律文书，为案件最后定性提供了坚实基础

在本案事实存在诸多疑点无法证明的情况下，承办律师多次与许某在柬埔寨亲属沟通，试图获取关键证人（同案犯）訾某的案卷材料，以证明许某对訾某的违法行为并不知情，未参与过走私毒品和洗钱活动等关键内容。通过承办律师的不懈努力，最终使得检察院认可了本案存在诸多问题，事实不清，证据不足。在经过两次取保候审及两次监视居住强制措施后，最终检察院对许某不予追究刑事责任，并返还许某被扣押的手机和护照等身份材料。

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